Todos los artículos de lujo que los estafadores del PPP compraron con dólares de los contribuyentes

No todos los que recibieron alivio pandémico a través del Programa de protección de cheques de pago planeaban mantener las empresas a flote durante un tiempo sin precedentes. En cambio, algunos defraudaron al gobierno con millones y los gastaron en Lamborghinis y Rolex

Se emitieron unos $800 mil millones para ayudar a mantener empleada a la fuerza laboral estadounidense durante la cuarentena, pero no todos los que solicitaron ayuda estaban tratando de mantener a flote un negocio legítimo. A partir de abril, 178 estadounidenses han sido sentenciados por el Departamento de Justicia por aceptar de manera fraudulenta préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago PPP. Y por NBC, eso es solo un pequeño porcentaje de aquellos que estafaron al gobierno con $80 mil millones en dinero de los contribuyentes, o alrededor del 10 por ciento del programa total.

Fiscal General Auxiliar Interino Brian Rabbittdivide los delincuentes y los malhechores en dos categorías distintas: por un lado, están “las redes criminales coordinadas que se han involucrado en una conducta sistemática y organizada para saquear el PPP”; por el otro, están los “individuos — o pequeñosgrupos, que mintieron acerca de tener negocios legítimos, o que afirmaron que necesitaban dinero PPP para cosas como pagar a sus trabajadores, pero en cambio lo usaron para comprar artículos de lujo ostentosos para ellos mismos”.

Sobre el último cargo, el Departamento de Justicia continúa persiguiendo a las personas que, según dicen, estafaron al gobierno para que financiara sus juergas de compras y aventuras de juego. A continuación se presentan algunos de esos casos, incluidos algunos acusados ​​que han sido acusados ​​y están a la espera de juicio., y otros que han enfrentado sentencia y ya han entregado las llaves de su nuevo Lamborghini.

El artista que estafó a los federales, estilo Florida

Se parece a Baby Blue del grupo Pretty Ricky, quien una vez miró la fama en Amor y Hip-Hop: Miami, vio los pagos federales del PPP como una forma de obtener algo de dinero rápido. De hecho, el Departamento de Justicia afirma que cuando su primera solicitud funcionó tan bien, y todo ese dinero gratis apareció en su cuenta bancaria, inmediatamente regresó porsegundos. Según el Departamento de Justicia, se alega que Baby Blue "obtuvo un préstamo PPP de $426,717 para su empresa, Throwbackjersey.com LLC, utilizando documentos falsificados". Después de eso, "buscó y obtuvo otro préstamo PPP de $708,065 para su otra empresa, Blue StarRecords LLC, utilizando documentos falsificados”.

Definitivamente se fue a lo grande con ese nuevo dinero. El Departamento de Justicia dice que Baby Blue compró unFerrari por $96,000 y gastó 27.000 dólares en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino. En algún momento, también se tomó el tiempo de dejar “$2,290 en productos en Versace” para mejorar su goteo.

En última instancia, Baby Bluese declaró culpable y fue sentenciado a 20 meses de prisión.

La estafadora de MLM que pensó que era más inteligente que los federales

Keyaira Bostic, de 31 años, de Pembroke Pines, Florida, no solo obtuvo un gran préstamo PPP para ella, sino que también conectó a sus amigos y familiares. El Departamento de Justicia afirma que Bostic era parte de un círculo de nueve personas que todos “participó en un extenso plan nacional para presentar al menos 90 solicitudes fraudulentas de millones de dólares en préstamos PPP a cambio de sobornos ilegales de partes de los fondos del préstamo”.

Estaba segura de que nunca la atraparían. Incluso les dijo a sus amigos que se involucró en el plan que, a diferencia de los otros estafadores que fueron arrestados, ella sabía cómo volar bajo el radar del gobierno. En la denuncia penal contra ella, los federales notaron que Bolstic le envió un mensaje de texto a un amigo con un enlace a un artículo sobre los cargos de fraude PPP contra una estrella de telerrealidad: "[Lo] que hizo y la cantidad fue una gran señal de alerta".

Sin embargo, en febrero, Bostic fue sentenciada a 44 meses en una prisión federal por defraudar al PPP en más de $3.3 millones. Claramente, ella no vio algunas señales de alerta.

El jugador de la NFL que anotó un touchdown con artículos de lujo

El ex jugador de la NFL Josh Bellamy resultó ser parte de la misma red de fraude que Bostic. El hombre de 31 añosrecibidoun préstamo PPP de $1,246,565 para su propia empresa, Drip Entertainment LLC.Bellamy pronto se fue de compras, durante el cual “compró más de $104,000 en artículos de lujo... incluidas compras en Dior, Gucci y joyerías”. Y él también gastó al menos otros $62,000 en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino. En diciembre, Bellamy fuesentenciado a más de tres años por fraude de alivio de COVID.

Los muchos nombres de un hombre del sur de California que tuvo que devolver su Range Rover

Andrew Marnell, de West Los Ángeles, se declaró culpable el año pasado por estafar a los federales por casi $9 millones. Según funcionarios federales, presentó documentos fraudulentos para varias empresas en varios estados e incluso tenía varias identidades para comparar. En su acusación penal, el Departamento de Justicia detalla una empresa con sede en Montana llamada Shale Creek dirigida por un hombre llamado "Tyler Lerman", así como una empresa con sede en Wyoming llamada Slatestone, dirigida por "Andrew Merrill" y, finalmente, otra empresa con sede en Montanallamado Quicksilver, dirigido por "Andrew Maxwell". Los tres hombres, por supuesto, en realidad eran Marnell.

Con el efectivo, Marnell se compró algunos juguetes para adultos, se fue de juerga a Las Vegas y perdió un montón de dinero en el mercado de valores. Según Abeja Sacramento, en su acuerdo de culpabilidad, Marnell acordó entregar un reloj Rolex Oyster, un Range Rover y una motocicleta Ducati. “También acordó entregar $1.5 millones incautados de cuentas de corretaje y más de $319,000 en efectivo encontrados en su casa”.

El CEO de Hawái con donaciones de campaña misteriosas

El contratista de defensa Martin Kao, 47, de Hawái tiene suplicado no culpable de cargos de fraude bancario y lavado de dinero por supuestamente mentir en una solicitud PPP por más de $12.8 millones en ayuda federal. En un caso separado, Kao también ha sido acusado de hacer contribuciones de campaña ilegales a la senadora Susan Collins de Maine. “Una empresa con sede en Honolulu que recibió un contrato de $ 8 millones para trabajos de defensa en Maine parece estar vinculada a una misteriosa donación de campaña hecha a un súper PAC que respalda a la senadora estadounidense Susan Collins en su candidatura a la reelección”, el medio de noticias hawaiano Paso civilreportado.

El hombre de Nevada obtiene medio millón genial, compra una casa para su familia en un giro conmovedor

En lo que suena como la versión más distinguida de los préstamos PPP de Hallmark hasta el momento, el Departamento de Justicia afirma que Brandon Casutt, de 49 años, de Nevada, mintió en la documentación de su préstamo y usó el efectivo para comprar una casa para su familia. Para que funcionara, supuestamente obtuvotoda su comunidad involucrada. Con sus 500k en préstamos PPP, el DOJ dice Casuttescribió cheques a 23 personas diferentes, y después de cobrarlos, hizo que el dinero “se desviara a una cuenta bancaria” y luego usó los fondos “para comprar una casa de $400,000 en Henderson, a la que él y su familia se mudaron a fines de junio de 2020”.

Todo lo que impide que este caso se convierta en un éxito de taquilla de Hollywood es que alguien aprenda el significado de la Navidad en el camino.

Hombre de Texas con una hoja de antecedentes penales al estilo de una novela se compra un nuevo Lambo

Cuando cayeron los préstamos PPP, Lee Price III, un criminal de carrera con una larga hoja de antecedentes penales, se apresuró a comprar lo más llamativo que podía comprar: uno nuevoLamborghini Urus. El SUV de $200,000 parece un juguete caro, que es exactamente lo que es. Pero el tejano también tuvo que comprarse una camioneta hecha para el estado de Lone Star, una Ford F-350. Luego miró hacia abajo y vio que necesitaba algo atractivo para su muñeca. Así quese compró un Rolex. Luego, fue a los clubes de striptease de Houston.

En noviembre, Price fue sentenciado a más de nueve años de prisión. La lección aquí: el hecho de que seas un criminal de carrera no significa que seas bueno en eso.

La gran apuesta bursátil de un hombre de Florida

Gregory J. Blotnick, de 34 años, de Florida, se declaró culpable de robar $4,6 millones del programa PPP. Según el fiscal federal en Newark, Blotnick había aplicado por "21 préstamos entre 13 prestamistas diferentes entre abril de 2020 y mayo de 2021, recibiendo $4,681,796 de los $6,889,089 que intentó obtener".

Blotnick tomó los 4,6 millones de dólares estafados y los inyectó en sus cuentas de corretaje. La siguiente fase de su plan criminal era apostar fuerte en el mercado de valores afectado por la pandemia y "comprar en la caída".repunte, Blotnick procedió a perder $ 3 millones en sus selecciones de acciones de aficionados.“se enfrenta a una pena total máxima de 30 años de prisión.” No hace falta decir que hay formas más fáciles de perder todo su dinero en el mercado de valores.

Hombre de Texas va por la quiebra, pero en su lugar se quiebra por su codicia

Dinesh Sah, de 55 años, de Texas, se encuentra entre las personas de mayor edad que enfrentan cargos de fraude de PPP. También decidió ir mucho más allá que casi cualquier otra persona: en marzo, se declaró culpable de intentar defraudar al gobierno con la melodía decasi $ 25 millones.

Sah presentó documentos de préstamos fraudulentos en 15 solicitudes diferentes y logró convencer a ocho prestamistas diferentes para que aprobaran sus préstamos PPP. Y una vez que obtuvo sus geniales $25 millones, Sah se fue de compras como loco. Él decidido a "compre varias casas en Texas, pague las hipotecas de otras casas que tenía en California y compre una flota de autos de lujo, incluidos un Bentley convertible, un Corvette Stingray y un Porsche Macan".

En sus arreglos con el Departamento de Justicia, “Sah acordó confiscar, entre otras propiedades, ocho casas, seis vehículos de lujo y más de $9 millones en ganancias fraudulentas que el gobierno ha incautado hasta la fecha”. También fue sentenciado a más de 11 años en una prisión federal.

Tienes que darte cuenta de que cuando el gobierno esté entregando $800 mil millones en ayuda humanitaria, alguien eventualmente verificará todo ese papeleo.